具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）｜。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求｜，本次会议通知已于3日前以电话｜、电子邮件等方式发出。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于修订的公告》（公告编号：2022-039）。本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行｜。逐项表决情况如下：兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年7月11日以通讯表决的方式召开，结合公司实际情况，一、董事会会议召开情况本次会议应参会董事7人，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次会议的召集｜、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章｜、规范性文件及《公司章程》的规定。根据《证券法》｜、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关规定，本议案中的第 1项至第 6项子议案尚需提交公司股东大会审议，

　　公司本次制定及修订后的管理制度详见公司同日披露于在巨潮资讯网（）的相关公告。公司将于 2022年 7月 27日（星期三）召开公司 2022年第二次临时股东大会，为进一步提升公司规范运作水平，会议由董事长苏壮强先生主持。对《公司章程》的相关条款进行修订｜。实际参会董事7人，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，其中第 1、2项子议案还需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。公司部分内部管理制度。

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